Годовое общее собрание акционеров
Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях (убытках) Общества за 2022 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2022 год.
6. Порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов на 2023 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета, секретаря наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО "Новая Вилия" (договор поручительства с ООО "АСБ Лизинг").
10. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО "Долгиново" (договор поручительства с ООО "АСБ Лизинг").
11. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО "Колпень-Агро" (договор поручительства с ООО "АСБ Лизинг").
12. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО "Торгуны" (договор поручительства с ООО "АСБ Лизинг").
13. Заключение договора по обеспечению обязательств ОАО "Урожайный" (договор поручительства с ООО "АСБ Лизинг").
Дата составления реестра акционеров для регистрации участников собрания 10 марта 2023 года.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Я. Купалы, 3, зал заседаний.
Время начала проведения собрания: 12 час. 00 мин.
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 11 час. 20 мин. до 11 час. 50 мин.
Время и место ознакомления акционерами с материалами собрания: с 10 по 29 марта 2023 года, с 10:00 до 15:00 в рабочие дни по месту нахождения Общества либо 30 марта 2023 года по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – документ, удостоверяющий личность и доверенность.