Решения принятые на общем собрании акционеров 29 марта 2019 года

Протокол № 48

очередного общего собрания акционеров

29 марта 2019 года

г. Брест, ул. Янки Купалы, 3


Далее по тексту используются следующие сокращения:

ОАО «Брестский чулочный комбинат» – Общество;

общее собрание акционеров Общества – собрание;

простые (обыкновенные) акции Общества – акции;

владельцы акций или их представители – акционеры;

руководитель исполнительного органа Общества в соответствии Уставом –директор;

% от общего количества голосов участников собрания – % голосов.

Открытие собрания: 29 марта 2019 года в 12 часов.

Собрание проводится в очной форме.


Собрание открыл Жевнерович С.А., директор Общества и информировал участников собрания о том, что:

в соответствии с действующим законодательством неразмещенные и выкупленные на баланс Общества акции, акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров), привилегированные не имеют права голоса и не учитываются при определении кворума собрания;

голосование на собрании проводится по принципу: «одна голосующая акция – один голос»;

решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов (50% + один голос) участников собрания;

решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, другим вопросам ведения собрания принимаются открытым голосованием;

по данным реестра акционеров на 05.03.2018:

количество простых акций, выпущенных Обществом – 267 067 шт.

выкупленных на баланс Общества акций – 0 шт.;

акции, на которые оформляется наследство (до внесения наследника в реестр акционеров) – 236 шт.

имеющих права голоса и учитываемых при определении кворума данного собрания – 266 831 шт.;

количество владельцев простых акций – [текст];

по данным группы регистрации в собрании принимают участие: 8 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 261 232 простыми акциями (97,90% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых акций);

[текст]

Так как в собрании принимают участие акционеры (их представители), обладающие более чем 50 % голосов, собрание в соответствии с п. 41 Устава Общества признается правомочным (имеющим кворум).


Собрание принимает следующие решения по его ведению:

1. Утвердить акт регистрации участников собрания Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет

Решение принято.

2. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

счетная комиссия в количестве3-х человек, в том числе:

Солович С.И. – главный инженер.

Берташ Е.Д. – юрисконсульт ОПКО.

Туранова О.C. – экономист СЭАиФО.

председатель собрания– Жевнерович С.А.

секретарь собрания– Мартысевич Е.И.

Результаты голосования:

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет

Решение принято.

3. Поручить подписание протокола собрания Общества председателю, секретарю собрания, двум членам счетной комиссии.

Результаты голосования:

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет

Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Докладчик – директор Жевнерович С.А.

2.Отчет наблюдательного совета общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Климко В.И.

3.Отчет ревизионной комиссии общества.

Докладчик – главный экономист Плют Р.Г.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях (убытках) общества за 2018 год.

Докладчик – главный бухгалтер Смирнова Е.Н.

5. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2018 год.

Докладчик – главный бухгалтер Смирнова Е.Н.

6. Порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов на 2019 год.

Докладчик – главный бухгалтер Смирнова Е.Н.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Докладчик – начальник ОПКО Мартысевич Е.И.

Результаты голосования:

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет

Решение принято.

5. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклад по 1-му вопросу повестки дня – до 15 минут;

- доклады по остальным вопросам повестки дня – до 10 минут;

Результаты голосования:

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет

Решение принято.

6. Утвердить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня:

Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями, выданными участникам собрания при регистрации. Голосование проводится непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня.

Результаты голосования:

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет

Решение принято.

7. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования передать на хранение в соответствии с законодательством.

Результаты голосования:

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет

Решение принято.


РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу:

1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА – 261 163 (99,973 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 (0,027%) голосов

Решение принято.


По второму вопросу:

1. Утвердить отчетнаблюдательного совета.

2. Работу наблюдательного совета в 2018 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 261 163 (99,973 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 (0,027%) голосов

Решение принято.


По третьему вопросу:

1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2018 год.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

3. Работу ревизионной комиссии в 2018 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА – 261 163 (99,973 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 (0,027%) голосов

Решение принято.


По четвертому вопросу:

1. Утвердить с учетом проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год годовой бухгалтерский баланс за 2018 год в объеме форм, утвержденных Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь №104 от 12.12.2016.

Результаты голосования:

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет

Решение принято.


По пятому вопросу:

1. На выплату дивидендов прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества, не направлять. Прибыль Общества за 2018 год оставить нераспределенной.

Результаты голосования:

ЗА – 260 918 (99,88 % голосов); ПРОТИВ – 314 (0,120%);

Решение принято.


По шестому вопросу:

1.Распределение прибыли за 2019 год произвести после окончания финансового года. Отчисления в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в течение 2019 года не производить.

Результаты голосования:

ЗА – 261 184 (99,98 % голосов);ПРОТИВ – 48 (0,02%) голосов;

Решение принято.


По седьмому вопросу:

1. Избрать в состав наблюдательного совета:

1. Иванович Е.К. – заместитель директора по экономике СООО «Конте Спа».

ЗА – 261 163 (99,973 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 (0,027%) голосов

Решение принято.

2. Климко В.И. – первый заместитель директора ОАО «Брестский чулочный комбинат».

ЗА – 261 163 (99,973 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 (0,027%) голосов

Решение принято.

3. Островский В.И. – начальник производстваОАО «Брестский чулочный комбинат».

ЗА – 261 163 (99,973 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 (0,027%) голосов

Решение принято.

4. Савицкий В.Ф. – заместитель директора СООО «Конте Спа».

ЗА – 261 163 (99,973 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 (0,027%) голосов

Решение принято.

5. Стрекалова И.В. – начальник юридического отдела СООО «Конте Спа», г. Гродно.

ЗА – 261 163 (99,973 % голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 69 (0,027%) голосов

Решение принято.

2. Избрать в состав ревизионной комиссии:

1. Плют Р.Г. – главный экономист ОАО «Брестский чулочный комбинат»

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет;

Решение принято.

2. Кривоблоцкая Н.В. – экономист СЭАиФО ОАО «Брестский чулочный комбинат»

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет;

Решение принято.

3. Есаева И.Н. – бухгалтер ОАО «Брестский чулочный комбинат»

ЗА – 261 232 (100,0 % голосов); ПРОТИВ – нет.

Решение принято.


Собрание окончило свою работу в 13.30 часов.

Документы, приобщенные к протоколу собрания:

[текст]

Дата публикации: 1 апреля 2019