Очередное общее собрание акционеров

25 марта 2016 года в 12.00

состоится очередное общее собрание акционеров (в очной форме)

по адресу: г. Брест, ул. Я.Купалы, 3


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Докладчик - директор Жевнерович С.А.

2.Отчет наблюдательного совета общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Климко В.И.

3. Отчет ревизионной комиссии общества.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Чернова Э.А.

4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях (убытках) общества за 2015 год, заключения аудиторской организации.

Докладчик - главный бухгалтер Смирнова Е.Н.

5.Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2015 год.

Докладчик - главный бухгалтер Смирнова Е.Н.

6.Порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов на 2016 год.

Докладчик – главный бухгалтер Смирнова Е.Н.

7.Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Докладчик – ведущий юрисконсульт Мартысевич Е.И.


Дата составления реестра акционеров для регистрации участников собрания 10 марта 2016 года.
Место проведения собрания: г.Брест, ул. Я.Купалы, 3, зал заседаний;


Время начала проведения собрания: 12 час.00 мин;
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 11.00 мин. до 11.55;
Время и место ознакомления акционерами с материалами собрания: с 14 по 24 марта 2016 года, с 9.00 до 17.30 в рабочие дни по месту нахождения общества либо 25 марта 2016 года по месту проведения собрания;

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.

Дата публикации: 29 февраля 2016