О проведении очередного общего собрания акционеров

31 марта 2017 года в 12.00

состоится очередное общее собрание акционеров (в очной форме)

по адресу: г. Брест, ул. Я.Купалы, 3


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Докладчик - директор Жевнерович С.А.


2. Отчет наблюдательного совета общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Климко В.И.


3. Отчет ревизионной комиссии общества.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Чернова Э.А.


4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях (убытках) общества за 2016 год, заключения аудиторской организации.

Докладчик - главный бухгалтер Смирнова Е.Н.


5. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2016 год.

Докладчик - главный бухгалтер Смирнова Е.Н.


6. Порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов на 2017 год.

Докладчик – главный бухгалтер Смирнова Е.Н.


7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Докладчик – ведущий юрисконсульт Мартысевич Е.И.


Дата составления реестра акционеров для регистрации участников собрания 03 марта 2017 года.

Место проведения собрания: г.Брест, ул. Я.Купалы, 3, зал заседаний;

Время начала проведения собрания: 12 час.00 мин;

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 11.00 мин. до 11.50;

Время и место ознакомления акционерами с материалами собрания: с 10 по 30 марта 2017 года, с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по месту нахождения общества либо 31 марта 2017 года по месту проведения собрания;


Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность.


Наблюдательный совет.



Контактный телефон: 8 (0162) 46 34 30

Дата публикации: 9 марта 2017