О проведении очередного общего собрания акционеров

30 марта 2018 года (пятница) в 12.00 состоится очередное общее собрание

акционеров (в очной форме) по адресу: г. Брест, ул. Я. Купалы, 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Докладчик – директор Жевнерович С.А.

2. Отчет наблюдательного совета Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Климко В.И.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Плют Р.Г.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях (убытках) Общества за 2017 год, заключения аудиторской организации.

Докладчик - главный бухгалтер Смирнова Е.Н.

5. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2017 год.

Докладчик - главный бухгалтер Смирнова Е.Н.

6. Порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов на 2018 год.

Докладчик – главный бухгалтер Смирнова Е.Н.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Докладчик – начальник отдела правового и кадрового обеспечения Мартысевич Е.И.


Дата составления реестра акционеров для регистрации участников собрания 05 марта 2018 года.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Я. Купалы, 3, зал заседаний;

Время начала проведения собрания: 12 час.00 мин;

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 11.00 мин. до 11.45;

Время и место ознакомления акционерами с материалами собрания: с 20 по 29 марта 2018 года, с 10.00 до 13.00 в рабочие дни по месту нахождения общества либо 30 марта 2018 года по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.

Контактный телефон: 8 (0162) 46 34 30

Дата публикации: 27 февраля 2018